证券代码：002619      证券简称：艾格拉斯       公告编号：2019-065




                      艾格拉斯股份有限公司

                 第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知
于2019年10月15日以通讯方式送达公司全体监事，并于2019年10月25日以现场
方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主持会

议，董事会秘书列席会议。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第九会议决议。
    特此公告。
                                            艾格拉斯股份有限公司监事会
                                                   2019年10月25日