证券代码：002619         证券简称：艾格拉斯        公告编号：2020-010




                      艾格拉斯股份有限公司

               第四届董事会第十三会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通
知于2020年2月18日以邮件方式送达公司全体董事，并于2020年2月28日以现场
及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通
知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主

持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于 2019 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定，基于谨慎性原则，在对公司及下属子公司的各类资产进行了全
面检查和减值测试的基础上计提减值准备，本次计提信用减值准备及资产减值准
备依据充分、合理，体现了国家经济环境及相关行业政策等变化，且能够更客观、
真实、公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成

果。据此，董事会同意公司 2019 年度计提信用减值准备及资产减值准备合计
314,739.49 万元。公司董事会审计委员会、独立董事和监事会分别就《关于 2019
年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》发表了意见。
    详见公司 2020 年 2 月 28 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2019 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：

2020-012）等相关公告。
三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                       艾格拉斯股份有限公司董事会

                                                   2020年2月28日