证券代码：002619        证券简称：艾格拉斯         公告编号：2020-063

                       艾格拉斯股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于
2020年8月18日以通讯方式送达给第四届董事会全体董事，并于2020年8月27日
以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。
会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义
先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会认为，公司《2020 年半年度报告》全文及《2020 年半年度报告摘要》
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
内容真实、准确、完整地反映公司 2020 年上半年的经营成果和财务状况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2020 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2020 年半年度报告摘要》于同
日刊登在《中国证券报》、证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会成员一致认为，董事会出具的公司《2020 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公司严格按照
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规
定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况，未出现违规情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   三、备查文件

    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                             艾格拉斯股份有限公司董事会

                                                       2020 年 8 月 27 日