证券代码：002619         证券简称：艾格拉斯        公告编号：2020-064

                       艾格拉斯股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通
知于2020年8月18日以通讯方式送达第四届监事会成员，并于2020年8月27日以
现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会
议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣
先生主持会议，董事会秘书列席会议。。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司《2020年半年度
报告》全文及《2020年半年度报告摘要》，认为：董事会编制和审核的公司《2020
年半年度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2020年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2020 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2020 年半年度报告摘要》于同
日刊登在《中国证券报》、证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会成员一致认为，董事会出具的公司《2020年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符，能够严格按照
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金
存放与使用违规的情形，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。

   三、备查文件

    第四届监事会第十三次会议决议


    特此公告！




                                             艾格拉斯股份有限公司监事会
                                                       2020 年 8 月 27 日