证券代码：002619       证券简称：艾格拉斯         公告编号：2020-083

                      艾格拉斯股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    艾格拉斯股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知
于2020年11月30日以通讯的方式送达公司全体董事，并于2020年12月3日以现
场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事8名，实际参与董事8名。会议
通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事张鹏先生主持
会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
    会议审议通过并形成以下决议：

    一、审议通过《关于改选公司第四届董事会董事的议案》

    鉴于刘汉玉先生申请辞去公司董事职务，公司董事会同意提名李斐先生担任
公司非独立董事，任期至第四届董事会任期届满。
    本次改选的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董
事未超过公司董事总数的二分之一。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 12 月 18 日（星期五）在北京市海淀区花园北路 35 号院

9 号楼健康智谷大厦 11 层会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

    具体内 容详 见同日 在《 证券时 报》 、《 证券日 报》 和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的

公告》（公告编号：2020-085）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
        2020年12月3日
附件：简历
    李斐先生：1979 年 1 月出生，中国籍，研究生学历，无永久境外居留权。
历任长城证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，英大证券有限责任公司投
资银行事业部副总裁，新时代证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理等
职。现任艾格拉斯股份有限公司董事会秘书。
    截至本公告披露日，李斐先生未持有公司股份，与其他直接持有公司 5%以
上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执
行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。