证券代码：002619       证券简称：艾格拉斯         公告编号：2020-084

                      艾格拉斯股份有限公司
         关于公司董事辞职以及改选公司董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    艾格拉斯股份有限公司（以下称“上市公司”）董事会于 2020 年 11 月 30
日收到公司董事及财务总监刘汉玉先生书面辞职报告，刘汉玉先生本次辞去公司
董事职务，辞职后将继续在公司担任财务总监职务。公司董事会对刘汉玉先生在
任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司不断发展壮大，为公司所做
的重大贡献表示衷心的感谢。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等
的相关规定，刘汉玉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
    刘汉玉先生的原定任期为 2018 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 17 日，截至本
公告日，刘汉玉先生未持有公司股份。
    为保证公司董事会正常运行，2020 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事的议案》，经股东
日照义聚股权投资中心（有限合伙）提议，公司拟选举李斐先生（个人简历附后）
为公司非独立董事，其任职资格已经提名委员会审查无异议，且符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
    本次改选的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董
事未超过公司董事总数的二分之一。
    特此公告。
                                              艾格拉斯股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 3 日
附件：简历
    李斐先生：1979 年 1 月出生，中国籍，研究生学历，无永久境外居留权。
历任长城证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，英大证券有限责任公司投
资银行事业部副总裁，新时代证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理等职。
现任艾格拉斯股份有限公司董事会秘书。
    截至本公告披露日，李斐先生未持有公司股份，与其他直接持有公司 5%以
上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执
行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。