证券代码：002619        证券简称：艾格拉斯        公告编号：2020-085



                        艾格拉斯股份有限公司
       关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”）第四届董事会第十九次会

议于 2020 年 12 月 3 日召开，会议决定于 2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第一

次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议届次：2020年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第四届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十九次会议审议通过，

决定召开2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020年12月22日（星期二）下午15:00开始

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月22日

上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；

    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020

年12月22日上午9:15至2020年12月22日下午15：00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2020年12月14日（星期一）

    7、现场会议召开地点：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11

层会议室

    8、会议出席对象

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公

司股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师等相关工作人员。

    二、会议审议事项

    审议《关于改选公司第四届董事会董事的议案》

    选举李斐先生为第四届董事会非独立董事。

    上述议案已经 2020 年 12 月 3 日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议

通过，议案的相关内容详见 2020 年 12 月 6 日刊登于《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第四届董事会第十九次会议决议

公告》（公告编号：2020-083）。

    本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以

外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以

上股份的股东）。


    三、提案编码

                                                            该列打勾的栏目
  提案编码                       提案名称
                                                                可以投票
    1.00       关于改选公司第四届董事会董事的议案                 √
    四、现场会议登记办法

    1、登记时间：2020年12月14日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

    2、登记地点：北京市海淀区花园北路35号院健康智谷大厦11层董秘办

    3、登记方式：

    （1）法人股东登记须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的

有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席

会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

    （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会

议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票

账户卡。

    （3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印

件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

    4、会议联系人：康思然

    电话：010-82356080        传真：010-82356080

    电子邮件：ir@egls.cn

    会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附

件一《参加网络投票的具体操作流程》。

    六、备查文件

    第四届董事会第十九次会议决议

    特此通知。
附件一《参加网络投票的具体操作流程》

附件二《委托授权书》

                                       艾格拉斯股份有限公司董事会

                                                   2020年12月4日
附件一：


                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序


    1、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“艾格投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次会议不设总议案。


    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1、 投 票的 时 间为2020年 12月 22日 上 午9:15— 9:25， 9:30— 11:30、下 午

13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月22

日上午9:15至2020年12月22日下午15∶00的任意时间

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                    授 权 委 托 书

艾格拉斯股份有限公司：


    本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”）的股东，

现委托_____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本

人/本公司出席“艾格拉斯 2020 年第一次临时股东大会”，对该次会议审议的所

有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

                                                              该列打            表决结果
提案编                                                        勾的栏
                              提案名称
  码                                                          目可以     同意     反对     弃权
                                                                投票

  1.00     关于改选公司第四届董事会董事的议案                    √

    注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按
照自己的意愿表决。




委托人签名（盖章）：____________________

委托人持股数量：________________

委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

委托人深圳股票账户卡号码：____________________

受托人签名：____________________

受托人身份证号码：______________

委托日期：2020 年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大

会结束时止。