艾格拉斯:艾格拉斯股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告2021-03-18
证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2020-015
艾格拉斯股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司(以下简称“上市公司”)第四届董事会第二十次会
议于 2021 年 3 月 17 日召开,会议决定于 2021 年 4 月 2 日召开 2021 年第一次
临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次:2021年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性:经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过,
决定召开2021年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2021年4月2日(星期五)下午15:00开始
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月2日上午
9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;
通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2021
年4月2日上午9:15至2021年4月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日:2021年3月24日(星期三)
7、现场会议召开地点:北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11
层会议室
8、会议出席对象
(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决(《委托授权书》见附件二),该股东代理人不必是本公
司股东;
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师等相关工作人员。
二、会议审议事项
议案1、审议《关于设立投资基金并签署合伙协议的议案》
议案2、《关于公司董事辞职以及改选公司非独立董事的议案》
2.01 选举朱雄春先生为第四届董事会非独立董事;
2.02 选举姚艳双女士为第四届董事会非独立董事。
议案3:《关于公司董事辞职以及改选公司独立董事的议案》
3.01选举胡永玲先生为第四届董事会独立董事;
3.02选举王鹏鹏先生为第四届董事会独立董事;
3.03选举余宋娟女士为第四届董事会独立董事;
议案4、《关于补选公司监事的议案》
4.01 选举周卓先生为第四届监事会非职工代表监事;
4.02 选举朱强春先生为第四届监事会非职工代表监事;
本次股东大会审议的议案中,议案2、3、4需采用累积投票方式进行投票,独
立董事和非独立董事的表决分别进行,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进
行表决。
上述议案已经 2021 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第二十次会议、第
四届监事会第十四次会议审议通过,议案的相关内容详见 2020 年 3 月 17 日刊登
于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《第
四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-013)、《第四届监事会
第十四次会议决议公告》(公告编号:2021-016)。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以
外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东)。
三、提案编码
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
100 总议案(除累积投票提案外的所有提案) √
非累积投票议案
1.00 关于设立投资基金并签署合伙协议的议案 √
累积投票议案 议案 2、3、4 为等额选举
2.00 关于公司董事辞职以及改选公司非独立董事的议案 应选人数 2 人
2.01 选举朱雄春先生为第四届董事会非独立董事; √
2.02 选举姚艳双女士为第四届董事会非独立董事; √
3.00 关于公司董事辞职以及改选公司独立董事的议案 应选人数 3 人
3.01 选举胡永玲先生为第四届董事会独立董事; √
3.02 选举王鹏鹏先生为第四届董事会独立董事; √
3.03 选举余宋娟女士为第四届董事会独立董事; √
4.00 关于补选公司监事的议案 应选人数 2 人
4.01 选举周卓先生为第四届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举朱强春先生为第四届监事会非职工代表监事 √
四、现场会议登记办法
1、登记时间:2021年3月24日,上午9:00至11:00,下午14:00至16:00
2、登记地点:北京市海淀区花园北路35号院健康智谷大厦11层董秘办
3、登记方式:
(1)法人股东登记须持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格的
有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席
会议的,须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证;
(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会
议的,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票
账户卡。
(3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印
件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。
4、会议联系人:康思然
电话:010-82356080 传真:010-82356080
电子邮件:ir@egls.cn
会议费用:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附
件一《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议
特此通知。
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《委托授权书》
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年3月17日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、深市投资者投票代码:362619,投票简称为“艾格投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 的 时 间 为 2021 年 4 月 2 日 上 午 9:15 — 9:25 , 9:30 — 11:30 、 下 午
13:00—15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月2日上
午9:15至2021年4月2日下午15∶00的任意时间
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
艾格拉斯股份有限公司:
本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司(以下简称“艾格拉斯”)的股东,
现委托_____________先生/女士(身份证号:___________________)代表本
人/本公司出席“艾格拉斯 2021 年第一次临时股东大会”,对该次会议审议的所
有议案行使表决权,且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
备注
提案编 该列打
提案名称 同意 反对 弃权
码 勾的栏
目可以
投票
总议案:除累积投票议案外的所有议
100 √
案
非累积
投票议
案
关于设立投资基金并签署合伙协议的
1.00 √
议案
累积投
议案 2、3、4 采取等额选举,填报投给候选人的选举票数
票议案
关于公司董事辞职以及改选公司非独
2.00 应选人数 2 人
立董事的公告
选举朱雄春先生为第四届董事会非独
2.01 √
立董事;
选举姚艳双女士为第四届董事会非独
2.02 √
立董事;
关于公司董事辞职以及改选公司独立
3.00 应选人数 3 人
董事的公告
选举胡永玲先生为第四届董事会独立
3.01 √
董事;
选举王鹏鹏先生为第四届董事会独立
3.02 √
董事;
选举余宋娟女士为第四届董事会独立
3.03 √
董事;
4.00 关于补选公司监事的议案 应选人数 2 人
选举周卓先生为第四届监事会非职工
4.01 √
代表监事;
4.02 选举朱强春先生为第四届监事会非职 √
工代表监事;
注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。如委托人未作明确投票指示,则受托人可以按
照自己的意愿表决。
委托人签名(盖章):____________________
委托人持股数量:________________
委托人身份证号码/营业执照号码:____________________
委托人深圳股票账户卡号码:____________________
受托人签名:____________________
受托人身份证号码:______________
委托日期:2021 年___月___日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。