证券代码：002619        证券简称：*ST艾格         公告编号：2021-056

                       艾格拉斯股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知
于2021年8月12日以通讯方式送达给第四届董事会全体董事，并于2020年8月18
日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议应参与董事7名，实际出席董事7
名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长朱
雄春先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会认为，公司《2021 年半年度报告》全文及《2021 年半年度报告摘要》
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
内容真实、准确、完整地反映公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2021 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2021 年半年度报告摘要》于同
日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

    1、第四届董事会第二十三次会议决议；


    特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会

         2021 年 8 月 18 日