证券代码：002619          证券简称：*ST艾格      公告编号：2021-067



                        艾格拉斯股份有限公司
       关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临

时）会议于 2021 年 8 月 25 日召开，会议决定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）召

开 2021 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议届次：2021年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议

审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午15:00开始

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日上

午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月13日上午

9:15至2021年9月13日下午15：00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2021年9月6日（星期一）

    7、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505

    8、会议出席对象

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公司

股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师等相关工作人员。

    二、会议审议事项

    议案1、《关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更<公司章程>的议

案》

    议案2、《关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会非职工代

表监事的议案》

    议案3、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

    3.01 选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事；

    3.02 选举李斐先生为第五届董事会非独立董事；

    3.03 选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事；

    3.04 选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事；

    议案4、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

    4.01 选举许自立先生为第五届董事会独立董事；

    4.02 选举梁瑞令先生为第五届董事会独立董事；

    本次股东大会审议的议案中，议案3、4需采用累积投票方式进行投票，独立
董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经

深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    上述议案需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以

下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东）。

    上述议案已经 2021 年 8 月 25 日召开的公司第四届董事会第第二十四次（临

时）会议、第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过，议案的相关内容详见

2021 年 8 月 25 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（公

告编号：2021-062）、《第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公

告编号：2021-063）、《第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告

编号：2021-064）等相关公告。


    三、提案编码

                                                                          该列打勾的栏目可
    提案编码                            提案名称
                                                                              以投票
      100         总议案（除累积投票提案外的所有提案）                          √
非累积投票议案
                  关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更《公司章
      1.00                                                                       √
                  程》的议案
                  关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会
      2.00                                                                       √
                  非职工代表监事的议案
 累积投票议案                     议案 3、4 为等额选举
     3.00         关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案        应选人数 4 人
     3.01         选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事                          √
     3.02         选举李斐先生为第五届董事会非独立董事                            √
     3.03         选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事                          √
     3.04         选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事                          √
     4.00         关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案          应选人数 2 人
     4.01         选举许自立先生为第四届董事会独立董事                            √
     4.02         选举梁瑞令先生为第四届董事会独立董事                            √

    四、现场会议登记办法
    1、登记时间：2021年9月9日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

    2、登记地点：证券法务部办公室

    3、登记方式：

    （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本

人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

    （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会

议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票

账户卡。

    （3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印

件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

    4、会议联系人：康思然

    电话：010-82356080        传真：010-82356080

    电子邮件：ir@egls.cn

    会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附

件一《参加网络投票的具体操作流程》。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第二十四次（临时）会议决议；

    2、第四届监事会第十七次（临时）会议决议。

    特此通知。
附件一《参加网络投票的具体操作流程》

附件二《委托授权书》

                                       艾格拉斯股份有限公司董事会

                                                   2021年8月26日
附件一：


                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序


    1、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“艾格投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    本次股东大会提案含累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不

同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                           填报
           对候选人 A 投 X1 票                        X1 票

           对候选人 B 投 X2 票                        X2 票

                   …                                  …

                  合计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（应选人数为 3 人）

    股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。


    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1、 投 票 的 时 间 为 2021年 9月 13日 上 午 9:15— 9:25 、 9:30—11:30、 下 午

13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日

15∶00至2021年9月13日15∶00的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                       授 权 委 托 书

   艾格拉斯股份有限公司：


       本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”）的股东，现

   委托_____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本人/

   本公司出席“艾格拉斯 2021 年第二次临时股东大会”，对该次会议审议的所有议

   案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

                                                                   该列打              表决结果
                                                                   勾的栏
  提案编码                          提案名称
                                                                   目可以      同意       反对     弃权
                                                                     投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票议案

                 关于变更经营范围、减少董事会成员等事项
     1.00
                 暨变更《公司章程》的议案
                 关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为
     2.00
                 第五届监事会非职工代表监事的议案

累计积投票议案                        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

                 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独
     3.00                                               √ 应选人数 3 人
                 立董事的议案

     3.01        选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事               √

     3.02        选举李斐先生为第五届董事会非独立董事                 √

     3.03        选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事               √

     3.04        选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事               √

                 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立
     4.00                                               √ 应选人数 2 人
                 董事的议案

     4.01        选举许自立先生为第五届董事会独立董事                 √

     4.02        选举梁瑞令先生为第五届董事会独立董事                 √


      注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照
自己的意愿表决。




委托人签名（盖章）：____________________

委托人持股数量：________________

委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

委托人深圳股票账户卡号码：____________________

受托人签名：____________________

受托人身份证号码：______________

委托日期：2021 年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大

会结束时止。