证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-074
艾格拉斯股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午15:00开始
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日上
午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月13日上午
9:15至2021年9月13日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱雄春先生
6、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 884 人，代表股份 422,379,488 股，占上市公司总
股份的 22.8945％。
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 199,993,852 股，占上市公司总股份的
10.8404％。
通过网络投票的股东 877 人，代表股份 222,385,636 股，占上市公司总股份的
12.0541％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 883 人，代表股份 422,379,488 股，占上市公司总
股份的 22.8945％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 199,993,852 股，占上市公司总股
份的 10.8404％。
通过网络投票的股东 877 人，代表股份 222,385,636 股，占上市公司总股份的
12.0541％。
现场会议由公司董事长朱雄春先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会
议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：
议案 1.00 关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更《公司章程》的
议案
总表决情况：
同意 305,169,640 股， 占出 席会议 所有 股东 所持 股份 的 72.2501％ ；反对
116,540,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 27.5915％；弃权 669,000 股（其
中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1584％。
中小股东总表决情况：
同意 305,169,640 股， 占出 席会议 中小 股东 所持 股份 的 72.2501％ ；反对
116,540,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.5915％；弃权 669,000 股（其
中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1584％。
本议案获得通过。
议案 2.00 关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会非职工代
表监事的议案
总表决情况：
同意 304,747,040 股， 占出 席会议 所有 股东 所持 股份 的 72.1501％ ；反对
116,820,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 27.6577％；弃权 812,200 股（其
中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1923％
中小股东总表决情况：
同意 304,747,040 股， 占出 席会议 中小 股东 所持 股份 的 72.1501％ ；反对
116,820,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.6577％；弃权 812,200 股（其
中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1923％。
本议案获得通过。
议案 3.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数: 247,678,438 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，朱雄春先生当选为第五届董事会非
独立董事。
本议案获得通过。
3.02.候选人：选举李斐先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数: 241,534,766 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，李斐先生当选为第五届董事会非独
立董事。
本议案获得通过。
3.03.候选人：选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数: 241,694,708 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，姚艳双女士当选为第五届董事会非
独立董事。
本议案获得通过。
3.04.候选人：选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数: 239,833,531 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，吕成杰先生当选为第五届董事会非
独立董事。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:247,678,438 股
3.02.候选人：选举李斐先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:241,534,766 股
3.03.候选人：选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数:241,694,708 股
3.04.候选人：选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:239,833,531 股
议案 4.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
4.01.候选人：选举许自立先生为第五届董事会独立董事
同意股份数: 242,103,464 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，许自立先生当选为第五届董事会非
独立董事。
本议案获得通过。
4.02.候选人：选举梁瑞令先生为第五届董事会独立董事
同意股份数: 241,212,610 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，梁瑞令先生当选为第五届董事会非
独立董事。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举许自立先生为第五届董事会独立董事
同意股份数:242,103,464 股
4.02.候选人：选举梁瑞令先生为第五届董事会独立董事
同意股份数:241,212,610 股
五、律师出具的法律意见
北京君致律师事务所鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并
出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法
规、规范性文件及艾格拉斯公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议
人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政
法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所出具的 2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
