证券代码：002619      证券简称：*ST艾格       公告编号：2021-079

                     艾格拉斯股份有限公司
         第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知
于2021年10月9日以通讯方式送达第五届监事会两名职工代表监事候选人和一
名非职工代表监事，并于2021年10月11日以现场及电话方式在公司会议室召开。
会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。监事秦丹凤女士主持会议，董事会秘书列席会议。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举秦丹凤女士为第五届监事会主席的议案》

    经与会监事充分协商，一致同意选举秦丹凤女士为公司第五届监事会主席，
任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


                                            艾格拉斯股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 11 日