*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司2021年第三次临时股东大会公告2021-12-22
证券代码:002619 证券简称:*ST艾格 公告编号:2021-097
艾格拉斯股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议时间:2021年12月21日(星期二)下午15:00开始
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月21日
上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月21日上
午9:15至2021年9月13日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式:股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长朱雄春先生
6、现场会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况:
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 741 人,代表股份 706,387,136 股,占上市公司总
股份的 38.2887%。
其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 284,691,584 股,占上市公司总股
份的 15.4313%。
通过网络投票的股东 735 人,代表股份 421,695,552 股,占上市公司总股份的
22.8574%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 739 人,代表股份 472,205,762 股,占上市公司总
股份的 25.5952%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 151,724,784 股,占上市公司总股
份的 8.2240%。
通过网络投票的股东 734 人,代表股份 320,480,978 股,占上市公司总股份的
17.3712%。
现场会议由公司董事长朱雄春先生主持,公司部分董事、监事出席了本次会
议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的
审议及表决情况如下:
议案 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况:
同意 407,799,754 股,占出席会议所有股东所持股份的 57.7303%;反对
298,161,382 股,占出席会议所有股东所持股份的 42.2093%;弃权 426,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0603%。
中小股东总表决情况:
同意 274,832,954 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.2019%;反对
196,946,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.7078%;弃权 426,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0902%。
五、律师出具的法律意见
北京君致律师事务所鄢人杰律师出席了本次股东大会会议,进行现场见证并
出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法
规、规范性文件及艾格拉斯公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议
人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政
法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定,表决结果合法有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
2、 北京市君致律师事务所出具的 2021 年第三次临时股东大会法律意见书》。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日