证券代码：002621             证券简称：三垒股份               公告编号：2018-081

                      大连三垒机器股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通
知于 2018 年 11 月 5 日以专人送达的方式发出，会议于 2018 年 11 月 8 日上午 9 时以
通讯方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共 7 人，实际出席会议董事
7 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。


    二、董事会会议审议情况：

    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的<大连三垒机器
股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、
刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司 100%股权之补充
协议>的议案》
    关联董事陈鑫先生、朱谷佳女士、朱剑楠先生回避表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司拟于 2018 年 11 月 26 日下午 15：00 分召开 2018 年第二次临时股东大会，
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的
公告》。
三、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
特此公告。




                                             大连三垒机器股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2018 年 11 月 9 日