证券代码：002621       证券简称：三垒股份           公告编号：2018-082

                    大连三垒机器股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议
于 2018 年 11 月 5 日以专人送达的方式发出，会议于 2018 年 11 月 8 日上午 10
时以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会
主席万亚娟女士主持，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)
等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的<大连三垒机
器股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、
刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司 100%股权
之补充协议>的议案》
    股东代表监事万亚娟女士回避表决。
    表决结果：赞成票 2 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议

    特此公告。


                                                大连三垒机器股份有限公司
                                                            监事会
2018 年 11 月 9 日