证券代码：002621         证券简称：三垒股份         公告编号：2018-088


                      大连三垒机器股份有限公司
                第四届监事会第十六次会议决议公告

        本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会召开情况

       大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议
通知于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2018
年 11 月 27 日上午 10 时以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名，会议由监事会主席万亚娟女士主持，符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“公司法”)等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有
效。

       二、监事会会议审议情况

       会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
       （一）审议通过了《关于向中植启星投资管理有限公司借款暨关联交易的
议案》

    表决结果:2 票同意，0 票反对，0 票弃权，股东代表监事万亚娟回避表决。
    具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于向中植启星投资管理有限公司
借款暨关联交易的公告》。
       三、备查文件

    1、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议

    特此公告。


                                                大连三垒机器股份有限公司
                                                            监事会
2018 年 11 月 27 日