证券代码：002621             证券简称：三垒股份             公告编号：2018-091

                      大连三垒机器股份有限公司

                   第四届董事会第二十次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通
知于 2018 年 11 月 24 日以专人送达的方式发出，会议于 2018 年 11 月 28 日下午 16
时以通讯方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共 7 人，实际出席会议
董事 7 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。


    二、董事会会议审议情况：

    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的议案》

    表决结果:4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈鑫、朱谷佳、朱剑楠回
避表决。
    具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日
报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金
用途的公告》。
    （二）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司决定于 2018 年 12 月 14 日下午 15：00 召开 2018 年第三次临时股东大会，
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的公告》。

    三、备查文件

    1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。




                                             大连三垒机器股份有限公司
                                                       董事会
                                                2018 年 11 月 29 日