证券代码：002621         证券简称：三垒股份         公告编号：2018-092


                      大连三垒机器股份有限公司
                第四届监事会第十七次会议决议公告

        本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会召开情况

       大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议
通知于 2018 年 11 月 24 日以专人送达的方式发出，会议于 2018 年 11 月 28 日下
午 16 时 30 分以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会
议由监事会主席万亚娟女士主持，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公
司法”)等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

       会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的议
案》

    表决结果:2 票同意，0 票反对，0 票弃权，股东代表监事万亚娟回避表决。

    经审核，监事会认为公司此次变更募投项目，对于提高募集资金使用效率，
进一步完善上市公司在教育行业的产业布局，提升公司竞争力具有积极意义。此
次募投项目变更不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的
情况，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。同意本次变更募投项目
及剩余募集资金用途，并需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于变更募集资金投资项目及剩余
募集资金用途的公告》。
       三、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。


                                         大连三垒机器股份有限公司
                                                    监事会
                                              2018 年 11 月 29 日