证券代码：002621           证券简称：三垒股份             公告编号：2018-101

                     大连三垒机器股份有限公司

              2018年第三次临时股东大会决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。


一、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 12 月 14 日（星期五）15:00
    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 14 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 14 日上午
9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2018 年 12 月 13 日 15:00 至 2018 年 12 月 14 日 15:00 的任意时间。
    4、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路 81 号华贸写字楼 1 座 703
    5、会议主持人：董事长陈鑫先生
    6、会议的通知：公司于 2018 年 11 月 29 日在《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通
知的公告》（公告编号：2018-094）。
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 名，代表公司股份数量
85,633,251 股，有表决权的股东及股东代表公司股份数量 85,633,251 股，占公
司有表决权股份总数的比例为 24.6359%。其中，现场出席会议的股东及股东代
表共 7 名，代表公司股份数量 85,189,551 股，有表决权的股东及股东代表公司
股份数量 85,189,551 股，占公司有表决权股份总数比例为 24.5083%；通过网络
方式投票的股东 3 名，代表公司股份 443,700 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 0.1276%。
    2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表有表
决权的股份 2,293,700 股，占公司股份总数的 0.6598%。其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表有表决权的股份 1,850,000 股，占公司总股份的 0.5322%；通过
网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 443,700 股，占公司总股份的
0.1276%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京市中伦律师事
务所冯泽伟律师、杨文杰律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    1、审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的议案》
    表决结果：同意 85,633,251 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0% ；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,293,700 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份数的 100% ；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0% 。
    该议案获得通过。关联股东回避表决。

    四、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、杨文杰律师见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，意见如下：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。”
    五、备查文件

    1、大连三垒机器股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所关于大连三垒机器股份有限公司 2018 年第三次临
时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                              大连三垒机器股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2018 年 12 月 15 日