证券代码：002621             证券简称：三垒股份           公告编号：2019-017


                      大连三垒机器股份有限公司

            关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2019 年 3 月 13 日召开，会议决议于 2019 年 3 月 29 日召开 2019 年第二次临
时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

     1、 股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。
     2、 股东大会召集人：公司第五届董事会第三次会议决议召开，由公司董
事会召集举行。
     3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
     4、 会议召开时间：
    （1）   现场召开时间：2019 年 3 月 29 日（星期五）15:00；
    （2）   网络投票时间：2019 年 3 月 28 日-2019 年 3 月 29 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3
月 29 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 28 日 15:00 至 2019 年 3 月 29 日 15:00 期间
的任意时间。
     5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证
券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、 会议的股权登记日：2019 年 3 月 25 日（星期一）
    7、 出席对象：
   （1） 截至 2019 年 3 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。
   （2） 本公司董事、监事和高级管理人员。
   （3） 本公司聘请的律师。
   （4） 其他相关人员。
    8、 现场会议召开地址：北京市朝阳区光华路 9 号楼二层会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
    2、《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    提案 1、提案 2 已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2019
年 3 月 14 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本次审议的提案 1、提案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、提案编号

    本次股东大会提案编码表：
 提案编码                          提案名称                     备注
                                                           该列打勾的栏目
                                                              可以投票
 100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
                     《关于拟变更公司名称并修订<公司章
 1.00                                                            √
                     程>的议案》
                     《关于拟变更公司经营范围并修订<公
 2.00                                                            √
                     司章程>的议案》


    四、会议登记等事项

       1、 登记方式：
    (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证
明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登
记手续；
    (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股
凭证办理登记手续；
       2、 登记时间：2019 年 3 月 27 日—28 日（上午 9:00—11:30，下午 13:00
—16:00）。
       3、 登记地点：大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 33 号大连三垒机器股
份有限公司证券部办公室

    五、参加网络投票的具体操作程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

    六、其他事项

   1、 会议联系人：陈九飞
          邮箱：chenjiufei@for-star.com.cn
    联系电话：0411-84793300    传真：0411-84791610
2、 会议费用：出席者所有费用自理。
3、授权委托书（见附件 1)。

七、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议


                                         大连三垒机器股份有限公司
                                                     董事会
                                             2019 年 3 月 14 日
      附件 1：

                       大连三垒机器股份有限公司
                 2019 年第二次临时股东大会授权委托书

       兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席大连三垒机器
股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本
次股东大会议案的表决情况如下：

                                                           备注
  提案编码                       提案名称                该列打勾    同 反 弃
                                                         的栏目可
                                                         以投票      意 对 权

100              总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票
提案
                 《关于拟变更公司名称并修订<公司章
1.00                                                        √
                 程>的议案》
                 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司
2.00                                                        √
                 章程>的议案》
投票说明：
1、 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，
并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。
2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股
东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。


委托人签名（盖章）：                        营业执照／身份证号码：
持股数量：                                  股东账号：
持有股份性质：
受委托人签名：                              身份证号码：
委托日期：       年   月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
   附件 2：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
       1、 普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：362621
    投票简称：三垒投票
    2. 填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
       1、 投 票 时 间 ： 2019 年 3 月 29 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
       2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 28 日下午 15:00（现场
股东大会召开前一天)，结束时间为 2019 年 3 月 29 日下午 15:00（现场股东大
会结束当日）。
       2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。