证券代码：002621              证券简称：三垒股份               公告编号：2019-027

                        大连三垒机器股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知
于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件或书面文件的方式发出，会议于 2019 年 4 月 15 日下
午 15 点在北京朝阳区光华路 SOHO3Q 二层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共 9 人，实际出席现场会议董事 8 人，独立董事
李阳先生以通讯会议方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年年度报告》，以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日
报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2018 年年度报告摘要》。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《 2018 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 细 内 容 请 见 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》；公司独立董事向董事会提交
了《2018 年度独立董事述职报告》并将在 2018 年度股东大会上进行述职，《2018 年
度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《2018 年度利润分配方案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑上市公司未来战略实施和可
持续性发展需要，公司董事会拟定 2018 年度利润分配方案如下:
    公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 347,595,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），同时以资本公积金每 10 股转
增 7 股，共转增 243,316,500 股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年度能够恪尽职守的履行其职
责，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计
机构。
    《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊
登的公告。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，并填写了《内部控制规则落实自
查表》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券发表了核查意见，
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
    （八）审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，立信会计师事务所出具的鉴证报
告 和 保 荐 机 构 发 表 的 核 查 意 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （九）审议通过了《关于 2019 年度公司董事薪酬的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
   （十）审议通过了《关于 2019 年度公司高级管理人员年薪的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  （十一）审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
日报》《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股
票的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
  （十二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
日报》《证券时报》、《中国证券报》上披露的《公司章程修正案》。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
  （十三）审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事刘俊君先生回避表决。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
日报》《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公
告》。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构平安证券发
表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
  （十四）审议通过了《关于向招商银行大连分行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度人民币 11,000 万元，
用于公司补充流动资金、支付美杰姆并购款对价。
    本次申请授信年利率为 5%（以实际发生数据为准），授信期限为 2 年，公司以 2100
万美元作为保函金额。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
  （十五）审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司于 2019 年 5 月 7 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票
的方式召开 2018 年度股东大会。《关于召开 2018 年度股东大会的公告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》
《证券时报》、《中国证券报》。
  （十六）审议通过了《关于变更公司简称的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司拟变更中文证券简称及英文证券简称，公司中文证券简称原为“三垒股份”，
变更后为“美吉姆”；公司英文证券简称原为“Sunlight Co.,Ltd”，变更后为“MY GYM”。
    《关于完成工商登记并取得营业执照暨变更公司证券简称的公告》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

 1、大连三垒机器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议 ；
 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                   大连三垒机器股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2019 年 4 月 17 日