证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2019-039 大连美吉姆教育科技股份有限公司 2018年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 5 月 7 日(星期二)15:00 (2)网络投票时间:2019 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 7 日。其中,通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 7 日上午 9:30--11:30,下午 13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 6 日 15:00 至 2019 年 5 月 7 日 15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点:北京市朝阳区光华路 9 号楼二层会议室 5、会议主持人:董事长陈鑫先生 6、会议的通知:公司于 2019 年 4 月 17 日在《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开 2018 年度股东大会通知的公告》。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公 司章程的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 名,代表公司股份数量 165,037,647 股,有表决权的股东及股东代表公司股份数量 165,037,647 股,占公司有表决权股份 总数的比例为 47.4799%。其中,现场出席会议的股东及股东代表共 10 名,代表公司 股份数量 117,234,506 股,有表决权的股东及股东代表公司股份数量 117,234,506 股, 占公司有表决权股份总数比例为 33.7273%;通过网络方式投票的股东 4 名,代表公司 股份 47,803,141 股,占公司有表决权股份总数的比例为 13.7525%。 2、中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东 5 人,代表有表决权 的股份 295,250 股,占公司股份总数的 0.0849%。其中:通过现场投票的股东 2 人, 代表有表决权的股份 250,000 股,占公司总股份的 0.0719%;通过网络投票的股东 3 人,代表有表决权的股份 45,250 股,占公司总股份的 0.0130%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议;北京市中伦律师事务所 冯泽伟律师、汤士永律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议并通过了《2018 年年度报告及摘要》 表决结果:同意 165,037,647 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 100% , 反对 0 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 295,250 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份数的 100% ;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0% ;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。 该议案获得通过。 2、审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 165,037,647 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 100% , 反对 0 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 295,250 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份数的 100% ;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0% ;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。 该议案获得通过。 3、审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 165,037,647 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 100% , 反对 0 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 295,250 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份数的 100% ;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0% ;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。 该议案获得通过。 4、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》 表决结果:同意 165,037,647 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 100% , 反对 0 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 295,250 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份数的 100% ;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0% ;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。 该议案获得通过。 5、审议并通过了《2018 年度利润分配方案》 表决结果:同意 165,037,647 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 100% , 反对 0 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 295,250 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份数的 100% ;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0% ;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。 该议案获得通过。 6、审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 165,007,347 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.98% ,反对 30,300 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 264,950 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份数的 89.7375% ;反对 30,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股 份数的 10.2625% ;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。 该议案获得通过。 7、审议并通过了《关于 2019 年度公司董事薪酬的议案》 表决结果:同意 117,249,456 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 71.04% ,反对 30,300 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.02%;弃权 47,757,891 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份 总数的 28.94%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 264,950 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份数的 89.7375% ;反对 30,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股 份数的 10.2625% ;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。 该议案获得通过。 8、审议并通过了《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》 表决结果:同意 165,007,347 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.98% ,反对 30,300 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 264,950 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份数的 89.7375% ;反对 30,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股 份数的 10.2625% ;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。 该议案获得通过。 9、审议并通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》 表决结果:同意 165,037,647 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 100% , 反对 0 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 295,250 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份数的 100% ;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0% ;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。 该议案获得通过。 10、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果:同意 165,037,647 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 100% , 反对 0 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 295,250 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份数的 100% ;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0% ;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。 该议案获得通过。 11、审议并通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意 163,922,147 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.98% ,反对 0 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%;弃权 30,300 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.02%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意 264,950 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份数的 89.7375% ;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数 的 0% ;弃权 30,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 10.2625%。 就本议案的审议,刘俊君作为关联股东,进行了回避表决。 该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、汤士永律师见证了本次股东大会,并出具了 法律意见书,意见如下:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人 的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、大连美吉姆教育科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技股份有限公司 2018 年度股东 大会的法律意见书。 特此公告。 大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 8 日