美吉姆:第五届董事会第三十一次会议决议公告2021-02-10
证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2021-015
大连美吉姆教育科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三
十一次会议通知于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件的方式发出,会议于 2021 年 2
月 8 日下午 13:30 以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长刘俊君先生主持,
董事会成员共 8 人,实际出席会议董事 8 人,本次会议召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:6 票同意、0 票反对、1 票弃权。
董事长刘俊君先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于 2021 年度日常关联交
易预计的公告》(公告编号:2021-017)。
该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:7 票同意、0 票反对、1 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金
购买理财产品的公告》(公告编号:2021-018)。
(三)审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2021 年第二次临
时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-019)。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议;
2、独立董事对第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事对第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 10 日