美吉姆:监事会决议公告2021-04-26
证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2021-042
大连美吉姆教育科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第五
届监事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出,会议于
2021 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席
温帅先生主持,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于重大资产重组标的业绩承诺实现情况暨进行部分
业绩承诺调整的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:本次调整系上市公司与交易对方基于美杰姆早教培训业务受到
疫情影响的情况,对业绩承诺方案进行的适当调整,不存在损害上市公司及公司
股东利益,尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于重大资产重组标的业绩承诺实现情况暨进行部分业绩承
诺调整的公告》(公告编号:2021-043)。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经过认真审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告》,以及在
巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2020 年
年度报告摘要》(公告编号:2021-044)。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
(三)审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2020 年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
(四)审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司 2020 年度财务报告由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出
具标准无保留意见的审计报告(大华审字 [2021]0010093 号)。
2020 年度财务决算报告如下:
单位:元
2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年
营业收入(元) 356,412,836.41 629,819,433.65 -43.41% 265,356,399.69
归属于上市公司股东的
-478,125,236.76 119,706,651.80 -499.41% 31,551,543.65
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -526,518,487.12 114,048,550.72 -561.66% 15,223,546.57
利润(元)
经营活动产生的现金流
-71,094,323.03 239,366,825.14 -129.70% 179,586,446.30
量净额(元)
基本每股收益(元/股) -0.58 0.14 -514.29% 0.04
稀释每股收益(元/股) -0.58 0.14 -514.29% 0.04
加权平均净资产收益率 -43.39% 9.48% -52.87% 2.60%
2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末
总资产(元) 3,574,079,447.59 4,265,556,474.31 -16.21% 4,175,892,348.07
归属于上市公司股东的
854,125,921.81 1,345,802,583.17 -36.53% 1,202,372,547.43
净资产(元)
上述财务指标已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认,
具体内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的审计报告。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
(五)审议通过了《2020 年度利润分配方案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司《2020 年度利润分配方案》充分考虑到了公司盈利情况、
现金流状况、资金需求等公司实际情况,符合相关法律法规及公司分红政策,兼
顾了公司的长远利益,符合公司可持续发展及全体股东的整体利益,同意将本方
案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告
编号:2021-045)。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
(六)审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制自我评
价报告》。
(七)审议通过了《关于控股子公司业绩承诺实现情况的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于控股子公司业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:
2021-046)。
(八)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-047)。
(九)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,符合《企业会计准则》及相关规则,变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会
计政策变更。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-048)。
三、备查文件
1、第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 26 日