证券代码：002621            证券简称：美吉姆           公告编号：2021-063

                   大连美吉姆教育科技股份有限公司
                第五届董事会第四十次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十次会议通知于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 7 月
15 日下午 14:00 以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长刘俊君先生主持，
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于与招商银行签订全功能型跨境人民币资金池服务
协议的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于与招商银行签订全功能型跨境人民币资金池服务协议的
公告》（公告编号：2021-065）。
    （二）审议通过了《关于签订产业投资基金框架协议的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见；具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
网及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于签订产业投资
基金框架协议的公告》（公告编号：2021-066）。
    （三）审议通过了《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《证券投资与衍生品交易管理
制度》。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。


特此公告。



                                 大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                             董事会
                                        2021 年 7 月 16 日