证券代码：002621                证券简称：美吉姆                公告编号：2021-098

                   大连美吉姆教育科技股份有限公司
               2021年第五次临时股东大会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 10 月 29 日（星期五）15:30。
    （2）网络投票时间：2021 年 10 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
10 月 29 日 9:15 至 2021 年 10 月 29 日 15:00 的任意时间。
    4、现场会议召开地点：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼二层会议室。
    5、会议主持人：董事长刘俊君先生
    6、会议的通知：公司于 2021 年 10 月 14 日在《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通
知的公告》（公告编号：2021-090）。
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1 、 出 席 本 次 股东 大 会 的股 东 及 股 东代 表 共 8 名， 代 表 公 司股 份 数 量
269,858,754 股，有表决权的股东及股东代表共代表公司股份数量 269,858,754
股，占公司有表决权股份总数的比例为 32.6482％。其中，现场出席会议的股东
及股东代表共 4 名，代表公司股份数量 188,030,194 股，有表决权的股东及股东
代表共代表公司股份数量 188,030,194 股，占公司有表决权股份总数比例为
22.7484％；通过网络方式投票的股东 4 名，代表公司股份 81,828,560 股，占公
司有表决权股份总数的比例为 9.8998％。
    2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 308,820
股，占上市公司总股份的 0.0374％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 276,160 股，占上市公司总股份的 0.0334％。通过网络投票的股东 3 人，代
表股份 32,660 股，占上市公司总股份的 0.0040％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京市中伦律师事
务所冯泽伟律师和陈凯律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    1、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 269,858,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 308,820 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和陈凯律师见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，意见如下：
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021 年第
五次临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。


                                 大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                             董事会
                                       2021 年 10 月 30 日