证券代码：002621           证券简称：美吉姆            公告编号：2021-100

                   大连美吉姆教育科技股份有限公司
              第五届董事会第四十六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十六次会议通知于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年
11 月 26 日下午 14:00 以现场结合通讯表决方式召开，根据《公司章程》，会议
由副董事长石瑜女士主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于暂停履行<业务托管协议>的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事刘俊君先生回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于暂停履行<业务托管协议>的公告》 公告编号：2021-101）。
    该议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于补选董事的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于董事、高级管理人员职务变动及补选董事的公告》（公
告编号：2021-102）。
    该议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于董事、高级管理人员职务变动及补选董事的公告》（公
告编号：2021-102）。
    （四）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》的相关规定，经审阅候选人的简历资料及个人履历、教育背景和工作经
历等相关资料，董事会认为其具备履行内部审计负责人职责所必须的专业知识和
岗位条件，符合《公司法》、《公司章程》及公司《内部审计工作制度》的有关
规定，同意聘任候选人为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
    （五）审议通过了《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于召开 2021 年第七次临时股东大会通知的公告》（公告
编号：2021-103）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第四十六次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                      大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2021 年 11 月 27 日