证券代码：002621           证券简称：美吉姆           公告编号：2021-111

                   大连美吉姆教育科技股份有限公司
              第五届董事会第四十八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十八次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年
12 月 13 日下午 16:00 以现场结合通讯表决方式召开，根据《公司章程》，会议
由副董事长石瑜女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事朱谷
佳女士由于个人原因书面委托石瑜女士出席会议并行使表决权。本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2021-112）。
    （二）审议通过了《关于调整公司第五届董事会战略发展委员会委员的议
案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及专门委员会工作制度等有关规定，董事会拟调整第五届董事会战
略发展委员会委员，调整后战略发展委员会组成具体为：主任委员张树林先生、
成员刘俊君先生、于洋先生、陈荣女士、关静东先生。
    战略委员会委员任期与第五届董事会任期相同。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。



             大连美吉姆教育科技股份有限公司
                         董事会
                   2021 年 12 月 14 日