证券代码：002621             证券简称：美吉姆          公告编号：2022-001

                   大连美吉姆教育科技股份有限公司
               第五届董事会第四十九次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十九次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1
月 7 日下午 14:00 以现场结合通讯表决方式召开，根据《公司章程》，会议由董
事长张树林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事朱谷佳女
士由于个人原因书面委托石瑜女士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就
的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事朱谷佳女士回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的公
告》（公告编号：2022-003）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第四十九次会议决议。
    特此公告。



                                        大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 8 日