证券代码：002621             证券简称：美吉姆          公告编号：2022-006

                   大连美吉姆教育科技股份有限公司
                第五届董事会第五十次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
十次会议通知于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月
17 日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长张树林先生主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事朱谷佳女士由于个人原因书面委
托石瑜女士出席会议并行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事
的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的
议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告
编号：2022-010）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第五十次会议决议。
    特此公告。



                                        大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2022 年 1 月 18 日