证券代码：002622           证券简称：融钰集团          公告编号：2018-175



                       融钰集团股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2018
年 10 月 19 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2018 年 10 月 29 日上午
11:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。会议由监事会主席左家华先生召集并
主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
    与会监事经审议，通过如下议案：
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最
新会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此同意公司实施本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 10
月 30 日公告。
    二、审议通过《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《融钰集团股份有限公司 2018 年第
三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2018 年 10 月 30 日公告；《2018 年第三季度报告正文》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 10 月 30 日公告。
    三、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。


    特此公告。




                                             融钰集团股份有限公司监事会
                                                  二〇一八年十月二十九日