证券代码：002622          证券简称：融钰集团          公告编号：2019-001



                         融钰集团股份有限公司

                       关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 2 日收到
公司独立董事普峰先生提交的书面辞职报告。普峰先生因个人原因，提请辞去公
司第四届董事会独立董事及董事会下属各专门委员会相关职务。辞职后，普峰先
生将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《融钰
集团股份有限公司章程》规定，独立董事普峰先生的辞职不会导致公司董事会成
员低于法定最低人数，不会导致独立董事成员低于董事会人数的三分之一，普峰
先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    普峰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责。在此，公司董事会
对普峰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。




                                               融钰集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年一月二日