证券代码：002622          证券简称：融钰集团         公告编号：2019-003



                      融钰集团股份有限公司
                   关于董事会秘书辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 28 日收
到公司董事会秘书黄佳慧女士递交的书面辞职报告，黄佳慧女士鉴于工作调整及
个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
黄佳慧女士辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司继续担任副总经理职务。
    黄佳慧女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对
黄佳慧女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
    截至本公告日，黄佳慧女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作
的正常开展。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》
的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长尹宏伟先生代行董
事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快选聘新的董事会秘书。




    特此公告。


                                               融钰集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年一月二十八日