证券代码：002622                 证券简称：融钰集团                 公告编号：2019-013



                             融钰集团股份有限公司

              第四届董事会第二十三次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次临时
会议于 2019 年 2 月 17 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议已于 2019
年 2 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏
伟先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。此次会议的召集、召开
与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的
规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
     一、审议通过《关于拟签署<股权转让与增资协议之补充协议>的议案》。
     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     表决结果：通过。
     经公司 2017 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第二十二次临时会议审议通过，
公司以人民币 4,600 万元受让上海辰商软件科技有限公司（以下简称“上海辰
商”）46%的股权并以人民币 1,100 万元向其增资，公司合计持有上海辰商 51.35%
股权，上海辰商成为公司控股子公司。鉴于市场环境发生变化，各方本着平等自
愿、诚实信用的基本原则，同意公司与樟树市思图投资管理中心（有限合伙）、
上海辰商软件科技有限公司、左家华、樟树市华创投资管理中心（有限合伙）、
张鑫、李帖、熊鹏签署《<股权转让与增资协议>之补充协议》。
     本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
     《关于拟签署<股权转让与增资协议>之补充协议的公告》详见公司指定信息
披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）2019 年 2 月 18 日公告。
     公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 2 月 18 日相关公
告。
    二、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 2 月 18 日公告。
    七、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十三次临时会议决议》。
    特此公告。




                                                融钰集团股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年二月十七日