证券代码：002622          证券简称：融钰集团         公告编号：2019-023



                      融钰集团股份有限公司
                    关于聘任公司总裁的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 24 日召开第四
届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘
任陆璐女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满日止。
    公司独立董事对此发表了独立意见，认为：陆璐女士符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有
《中华人民共和国公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且
尚未解除的情况。陆璐女士的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任陆璐女士为公司总裁，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    陆璐女士简历如下：
    陆璐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，中山大学工
商管理硕士。曾任华中融资租赁有限公司总裁，全面管理华中融资租赁有限公司。
近十年曾分别在中国民生银行广州分行，海通恒信国际租赁有限公司任职。
    陆璐女士符合《公司法》147 条的任职资格，经在最高人民法院网查询，陆
璐女士不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。陆璐女士与公司董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系。陆璐女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存
在关联关系。
特此公告。




             融钰集团股份有限公司董事会
                 二〇一九年三月二十四日