证券代码:002622                证券简称：融钰集团               公告编号：2019-028



                             融钰集团股份有限公司

               关于召开2019年第三次临时股东大会的通知




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次临时会议于

  2019年4月4日召开，会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，

  现将本次会议的有关事项通知如下：


      一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第三次临时股东大会。

       2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门

  规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       4、会议召开的时间：

      现场会议召开时间：2019年4月23日（星期二）下午14:00

      网络投票时间：2019年4月22日~2019年4月23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统

  进行投票的时间为：2019年4月23日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所

  互联网投票的时间为2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00。

      5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

      本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

  向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所

  系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网

  络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权

  出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 4 月 17 日(星期三)

    7、出席对象：

    （1）截至2019年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    8、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层

    二、会议审议事项
    1、审议《关于转让中远恒信实业集团有限公司 100%股权的议案》。

    以上议案已经第四届董事会第二十五次临时会议审议通过。具体内容详见公司指定信息

披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2019 年 4 月 8 日公告。

    三、提案编码
                         表一：本次股东大会提案编码表
                                                                            备注
                                                                        该列打勾的
   提案编码                             提案名称
                                                                          项目可以
                                                                            投票
                                   非累积投票提案

      1.00          关于转让中远恒信实业集团有限公司 100%股权的议案         √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定

代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡

及持股凭证等办理登记手续。

    （4）股东可采用现场登记方式或通过传真（010-85660586）方式登记。异地股东可

凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2019年4月22日16:00前送达至本

公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至北京市朝阳区建国门外大

街甲8号IFC大厦A座36层融钰集团证券部，邮政编码：100020，信函请注明“股东大会”
字样。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并

提交给公司。

    2、现场登记地点：

    北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层

    3、现场登记时间：

    2019年4月22日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

    4、联系方式：

    电话（传真）：010-85660586

    邮箱：kangchao@royalholding.cn

    联系人：康超

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流

程见附件1。

    六、其他事项
    1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；

    2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办

理登记手续。

    4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进

程按当日通知进行。

    七、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议》。

    特此通知。



                                                        融钰集团股份有限公司董事会

                                                                二〇一九年四月四日
附件1：
                             参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序

    1、投票代码：362622

    2、投票简称：融钰投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 22 日（现场股东大会召开前一日）

下午 15：00，结束时间为 2019 年 4 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                    授权委托书
          兹全权委托          先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）

承担。

          委托人（签名/盖章）：

          委托人身份证号/营业执照号：

          委托人持有股数：

          委托人股东账号：

          受托人签名：

          受托人身份证号码：

          委托日期：     年    月   日

          本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
                                                                   备注
提案                                                           该列打勾的
                               提案名称                                      同意     反对   弃权
编码                                                             项目可以
                                                                   投票

1.00      关于转让中远恒信实业集团有限公司 100%股权的议案           √

       投票说明：
       1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择
方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
       2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单
位印章。
       备注：
       1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
       2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
       3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营
业执照号码。