证券代码:002622             证券简称：融钰集团          公告编号：2019-030



                        融钰集团股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
     2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
     一、会议召开和召集情况
     1、会议时间：2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 14 点 00 分
     2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 36 层会议
室
     3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会
     4、会议主持人：公司董事长尹宏伟先生因工作原因未能出席本次股东大会，
由半数以上董事共同推举董事、副总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。
     本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召
开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
     二、会议出席情况
     1、股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 200,381,300 股，占上市公司总
股份的 23.8549％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,000 股，占上
市公司总股份的 0.0036％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 200,351,300
股，占上市公司总股份的 23.8513％。
     2、中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 351,300 股，占上市公司总股
份的 0.0418％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 351,300 股，占上市公
司总股份的 0.0418％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、
召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
    三、会议审议和表决情况
    本次股东大会对《融钰集团股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东
大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式
进行了表决，具体情况如下：
    1、审议通过《关于转让中远恒信实业集团有限公司 100%股权的议案》
总表决情况：
    同意 200,139,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8792％；反对
232,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1161％；弃权 9500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
    同意 109,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.0845％；反对 232,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.2112％；弃权 9,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7042％。
    四、律师出具的法律意见
    北京德和衡（天津）律师事务所杨冉律师、李飞律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本
次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表
决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司
章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
    五、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
    2、北京德和衡（天津）律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             融钰集团股份有限公司董事会
                 二〇一九年四月二十三日