证券代码：002622          证券简称：融钰集团          公告编号： 2019-032



                       融钰集团股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019
年 4 月 16 日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2019 年 4 月 26 日
上午 11:00 以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人。会议由监事会主席左家华先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开
的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会监事经审议，通过如下议案：
    一、审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《2018 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）201 年 4 月 29 日公告。
    二、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《2018 年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日公告。
    三、审议通过《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《融钰集团股份有限公司 2018 年年
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《 2018 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日公告。
    《2018 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月
29 日公告。
    四、审议通过《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度审计报告，
2018 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 36,843,238.80 元，扣除本期
提取的法定盈余公积 4,906,811.66 元，加年初未分配利润 363,870,364.71 元，
减去应付普通股股利 0 元，本期末累计可供分配利润为 395,806,791.85 元。
    目前公司仍然处于战略转型的关键实施阶段，因此根据公司的财务状况、经
营成果和现金流量的实际情况，为满足公司日常经营需要及充实公司各版块的业
务布局，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
    监事会经审议认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章
程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分
考虑了公司 2018 年度盈利状况、未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利
益。
    本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于<公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构
建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内
部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况。公司内部控制自我
评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。
    《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日公告。
    六、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备及资产核销依据充分，符合
《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司
相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，
相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意本次计提资产减值
准备及资产核销。
    《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 4 月 29 日公告。
    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，
符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变
更不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司实施本次会计政策变
更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月
29 日公告。
    八、审议通过《融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文的
议案》
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   表决结果：通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2019 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《融钰集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 29 日公告；《融钰集
团股份有限公司 2019 年第一季度报告》正文内容详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报 》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2019 年 4 月 29 日公告。
    八、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
    2、《融钰集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。


    特此公告。




                                              融钰集团股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年四月二十六日