证券代码：002622         证券简称：融钰集团            公告编号：2019-069



                       融钰集团股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于

2019 年 10 月 30 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于
2019 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事，会议应参加表决
董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与
会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

    一、审议通过《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    《2019 年第三季 度报告全文 》详见公司 指定信息披 露网站巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2019 年 10 月 31 日公告；《2019 年第三季度报告正文》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 10 月 31 日公告。
    二、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
    特此公告。


                                              融钰集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年十月三十日