证券代码：002622         证券简称：融钰集团         公告编号：2020-001



                       融钰集团股份有限公司

           第四届董事会第二十九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次临时
会议于 2020 年 1 月 13 日下午 13:00 以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知
已于 2020 年 1 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董
事长尹宏伟先生主持，会议应到董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。此次会议
的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关
法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下
议案：
    一、审议通过《关于全资子公司申请银行贷款并由公司为其提供担保的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）拟申
请银行贷款，并由公司为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，符
合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。因此同意公司全资
子公司永大电气拟申请银行贷款 78,586,946.35 元，并由公司及公司法定代表人
尹宏伟先生为其提供连带责任保证。
    《关于全资子公司申请银行贷款并由公司为其提供担保的公告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2020 年 1 月 14 日公告。
    《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次临时会议
相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2020 年 1 月 14 日公告。
    二、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十九次临时会议决议》；
     《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次临时会议
    2、
相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                                融钰集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年一月十三日