证券代码：002622         证券简称：融钰集团           公告编号：2020-066




                      融钰集团股份有限公司
            第五届监事会第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议
于 2020 年 9 月 1 日上午 11:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议
已于 2020 年 8 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知了各位监事。会议应参加表
决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，经半数以上监事共同推举本次会议由监事
苗壮先生主持。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    与会监事经认真审议，通过如下议案：
    一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    融钰集团股份有限公司第五届监事会经审议，同意选举苗壮先生为公司监事
会主席（苗壮先生简历详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2020 年 8
月 15 日《第四届监事会第三十二次临时会议决议公告》附件）。监事会主席任期
自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。
    二、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议》。


    特此公告。


                                               融钰集团股份有限公司监事会
                                                       二〇二〇年九月一日