证券代码：002622         证券简称：融钰集团          公告编号：2020-095



                       融钰集团股份有限公司

              第五届董事会第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议
于 2020 年 12 月 28 日下午 15:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会
议已于 2020 年 12 月 25 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经公司三分之一以上董事共同推荐，会议
由董事牛占斌先生主持。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真
审议并以记名投票方式通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    选举孙彤先生（简历请见附件）为公司第五届董事会董事长，选举陆璐女士
为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会
任期届满时止。
    根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为孙彤先生，公司将尽快办理
法定代表人工商变更登记等事项。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见（《融钰集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 12 月 29 日公告），
认为公司董事长及副董事长的选举程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，同意董事会选举孙彤先生为公司董事长，选举陆璐女士为公司副董事长。
    特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
 二〇二〇年十二月二十八日
附件：简历信息
    1、孙彤
    男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 1 月出生，毕业于美国普林斯
顿大学，硕士学位。曾任信风投资管理有限公司总经理助理；现任中植国际投资
控股集团有限公司联席总裁，湖州嘉恒投资管理有限公司执行董事兼总经理，湖
州中植嘉恒投资管理有限公司执行董事兼总经理，青岛捷诚万和投资有限公司执
行董事兼总经理。
    截至目前，孙彤先生未持有公司股票，除在公司实际控制人解直锟先生控制
的中植国际投资控股集团有限公司、湖州嘉恒投资管理有限公司、湖州中植嘉恒
投资管理有限公司及青岛捷诚万和投资有限公司任职外，与融钰集团股份有限公
司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属
于失信被执行人。
    2、陆璐
    女，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 1 月出生，中山大学工商管理
硕士。曾任华中融资租赁有限公司总裁，全面管理华中融资租赁有限公司。近十
年曾分别在中国民生银行广州分行、海通恒信国际租赁有限公司任职，2019 年 3
月至今历任融钰集团股份有限公司总裁、董事长、总经理。
    截至目前，陆璐女士未持有公司股票，与融钰集团股份有限公司的其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。