融钰集团:2020年独立董事述职报告(邱新)2021-04-30
融钰集团股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表:
2020 年,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求,勤勉、忠实地履行职
责,积极出席公司股东大会和董事会,认真审议各项议案,客观的发表自己的观
点和意见,利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,为公司经营和发展提出
合理化的意见和建议,切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2020 年度
履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会情况
2020 年度履职期间,公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会,本人在职期
间召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均
履行了相关程序,合法有效。本人规范、合理行使投票表决权,对公司历次董事
会议案及其它事项未提出异议。具体出席会议情况如下:
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事 本报告期应参 现场出席次 以通讯方式 委托出 是否连续两次未亲
缺席次数
姓名 加董事会次数 数 参加次数 席次数 自参加董事会会议
邱新 6 0 6 0 0 否
出席股东大会次数 0
二、发表独立意见的情况
2020 年度本人在职期间就公司相关事项发表独立意见情况如下:
序号 发表独立意见事项 发表独立意见时间 发表独立意见类型
1 关于选举公司董事长的独立意见
2020 年 9 月 1 日 同意
2 关于聘任高级管理人员的独立意见
关于拟公开挂牌转让参股子公司股权及相关权利
3 2020 年 11 月 6 日 同意
的独立意见
4 关于增加非独立董事候选人的独立意见
关于调整参股子公司股权及相关权利挂牌价格的 2020 年 12 月 9 日 同意
5
独立意见
6 关于再次调整参股子公司股权及相关权利挂牌价 2020 年 12 月 17 日 同意
序号 发表独立意见事项 发表独立意见时间 发表独立意见类型
格的独立意见
关于拟签署《股权转让协议之补充协议》的独立意
7
见
8 关于陆璐女士辞去公司董事长职务的独立意见
2020 年 12 月 28 日 同意
9 关于选举公司董事长、副董事长的独立意见
三、在公司进行现场调查的情况
2020 年度履职期间,本人通过召开董事会、股东大会的机会及其他时间对
公司进行实地考察并了解了公司的生产经营情况和财务状况,并通过电话、微信
等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各
重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态,忠实地履行了独立董事职责。
四、在董事会各委员会的工作情况
本人为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员。
2020 年度履职期间,本人主持召开薪酬与考核委员会会议,认真审核董事及公
司高管人员的薪酬和考核标准,进一步完善了高管的薪酬考核方法;本人作为提
名委员会委员,按时参加会议,严格审核董事及高管人员的任职资格,确保了公
司管理层的稳定和经营管理能力的提高。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2020年度,本人积极督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规的有关规定,强化信息披露的规范性,保证公司信息披露的真实、准确、
完整。同时,本人认真学习相关法律、法规和规章制度,对提交董事会审议的议
案,均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问,独立、
客观、公正地行使表决权,并对相关事项发表事前认可意见和独立意见,维护了
公司和中小股东的合法权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况;
2、未有提议聘用或者解聘会计师事务所的情况;
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2020 年,本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定及要求,忠实、
勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和所有股
东的利益。
2021 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神,谨慎、独立、忠实地履行独立
董事职责,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作,为公司
董事会提供决策参考建议,增强公司董事会的决策能力和领导水平,切实维护公
司的整体利益和中小投资者的合法权益。
独立董事:
邱新
二〇二一年四月二十九日