融钰集团股份有限公司董事会

  关于本次重大资产重组所采取的保密措施及保密制度的说明


    融钰集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟收购广州德伦
医疗投资有限公司控制权（以下简称“本次交易”）。按照《上市公司重大资产
重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，本次交易采取的保密措施及保密
制度如下：

    1、公司高度重视内幕信息管理，在本次交易涉及的信息披露前持续严格控
制内幕信息知情人的范围，相关内幕信息知情人员在内幕信息公开前，没有泄露
该信息或利用该信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

    2、公司就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且充分的保密措
施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。公司与聘请的
中介机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任，并按照《关
于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定及深圳证券交易所
的要求编写、整理重大资产重组事项交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等
相关材料。

    3、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息
依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买
卖公司股票。公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司
股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属
的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。

    综上，公司及相关人员已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密
义务，没有利用该等信息在二级市场上买卖上市公司股票之行为，也不存在利用
该信息进行内幕交易的情形。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《融钰集团股份有限公司董事会关于本次重大资产重组所采取
的保密措施及保密制度的说明》之签章页）




                                           融钰集团股份有限公司董事会

                                                      2021 年 5 月 27 日