五矿证券有限公司

                      关于融钰集团股份有限公司

        本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见

     融钰集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“融钰集团”）拟以支付
现金方式收购广州德伦医疗投资有限公司（以下简称“标的公司”或“德伦医疗”）
控股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。五矿证券有限公司作为本次交
易的独立财务顾问，对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况进
行核查，说明如下：

     《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定：“上市公司在 12 个月内
连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已
按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累
计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计
期限和范围另有规定的，从其规定。”第十五条规定：“本办法第二条所称通过
其他方式进行资产交易，包括：（一）与他人新设企业、对已设立的企业增资或
者减资；（二）受托经营、租赁其他企业资产或者将经营性资产委托他人经营、
租赁；（三）接受附义务的资产赠与或者对外捐赠资产。”

     本次重组前 12 个月内发生的资产交易的具体情况如下：

     （一）转让融钰信通商业保理有限公司（以下简称“融钰信通”）100%的股
权

     2020 年 6 月 8 日、2020 年 6 月 24 日上市公司分别召开第四届董事会第三
十一次临时会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让融钰信通
商业保理有限公司 100%股权的议案》，同意将全资子公司融钰信通 100%的股权
转让给北京盛元同创科技有限公司，转让价格为人民币 7,504.21 万元。2021 年 3
月，上述股权转让工商变更登记手续办理完毕。

     （二）转让宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司（以下简称“宁波融钰博胜”）
100%的股权

    2020 年 6 月 8 日、2020 年 6 月 24 日上市公司分别召开第四届董事会第三
十一次临时会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让宁波融钰
博胜汽车销售服务有限公司 100%股权的议案》，同意将全资子公司宁波融钰博
胜 100%的股权转让给北京盛元同创科技有限公司，转让价格为人民币 1 元。2020
年 12 月 2 日，上述股权转让工商变更登记手续办理完毕。

    （三）转让上海辰商软件科技有限公司（以下简称“上海辰商”）46%的股权

    2020 年 11 月 6 日、2020 年 11 月 23 日上市公司分别召开第五届董事会第二
次临时会议、2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让参
股子公司股权及相关权利的议案》，同意上市公司拟在北京产权交易所公开挂牌
转让上市公司持有的上海辰商 46%股权（对应 230 万元出资份额）以及要求樟树
市思图投资管理中心（有限合伙）到期按《<股权转让与增资协议>之补充协议》
约定的方式进行回购的相关权利。2020 年 12 月 25 日，上市公司收到北京产权
交易所发送的《企业非国有产权受让资格确认意见函》，经北京产权交易所审查，
意向受让方上海政茂信息科技中心（有限合伙）（以下简称“上海政茂”）符合受
让条件，上市公司对上海政茂予以资格确认。上海政茂按照北京产权交易所的相
关规定缴纳了保证金人民币 200 万元，受让价格为挂牌价格 840 万元。同日，上
市公司与上海政茂签署了《北京产权交易所产权交易合同》。2020 年 12 月 31 日，
上述股权转让工商变更登记手续办理完毕。

    （四）转让新科技新制造新动能产业投资并购私募基金（以下简称“产业并
购基金”）份额

    2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 21 日上市公司召开第五届董事会第六次临
时会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让产业并购基金份
额的议案》，将上市公司持有的产业并购基金、产业并购基金二期的基金份额合
计 25,000 万份（每份基金份额的初始募集面值为人民币 1.00 元）转让给深圳市
拓美特科技有限公司，交易价格以上市公司投资该基金时所支付的价款作为依据
协商确定，即 25,000.00 万元。截至本核查意见出具之日，上述转让事项尚未交
割完成。
    经核查，除上述交易外，上市公司本次交易前 12 个月内未发生其他重大资
产交易行为。融钰信通主要从事应收账款的保理服务，宁波融钰博胜主要是以汽
车及配件的销售为主，上海辰商主要是以企业级新零售管理系统研发为主，产业
并购基金主要为股权投资类基金产品，本次交易的交易标的主营业务为提供口腔
医疗服务，与上述资产不属于相同或者相近的业务范围，因此前述交易不属于《重
组管理办法》第十四条规定的交易标的资产属于同一交易方所有或者控制的情形，
或者属于相同或者相近的业务范围，无需纳入本次重大资产重组的累积计算范围。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于融钰集团股份有限公司本次交易前 12
个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）




项目主办人签名：

                            刘磊                      董晋




项目协办人签名：

                           郑玉珠                    郭常浩




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