五矿证券有限公司关于本次交易

       符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

                         第四条规定的核查意见

    融钰集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“融钰集团”）拟以支付
现金方式收购广州德伦医疗投资有限公司（以下简称“标的公司”或“德伦医疗”）
控股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。五矿证券有限公司（以下简称
“五矿证券”）作为本次交易的独立财务顾问，经审慎判断，认为本次交易符合
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定，具体如
下：

    1、本次交易拟购买的标的资产为德伦医疗控股权，不涉及立项、环保、行
业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易尚需股东大会审议通
过、其他有权部门的审查或审批程序（如需），上述报批事项已在《融钰集团股
份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无
法获得批准的风险做出了特别提示；

    2、在本核查意见出具前，交易对方合法拥有德伦医疗股权的完整权利，上
述股权不存在限制或者禁止转让的情形。德伦医疗不存在出资不实或者影响其合
法存续的情况，本次交易的标的资产过户至上市公司不存在法律障碍；

    3、本次交易完成后，上市公司将持有德伦医疗 51.00%股权，德伦医疗将变
为上市公司控股子公司。德伦医疗资产完整，拥有与经营相关的各项资产。本次
交易有利于提高公司资产完整性，不会影响公司在业务、资产、财务、人员、机
构等方面的独立性；

    4、本次交易有利于提高上市公司综合竞争实力及提升资产质量，有利于增
强上市公司持续经营能力和抗风险能力。

    综上，五矿证券有限公司认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》第四条的规定。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于本次交易符合<关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定>第四条规定的核查意见》之签章页）




项目主办人签名：

                            刘磊                    董晋




项目协办人签名：

                           郑玉珠                  郭常浩




                                                     五矿证券有限公司



                                                            年   月   日