证券代码：002622          证券简称：融钰集团          公告编号：2021-066




                       融钰集团股份有限公司
            第五届监事会第四次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时会议
于 2021 年 12 月 27 日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2021 年
12 月 30 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席苗壮先生召集并主持，会议的内
容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    与会监事经审议，通过如下议案：
    一、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    公司监事会于近日收到非职工代表监事李燕京先生的书面辞职报告，李燕京
先生因个人原因提请辞去第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后李燕京先生
仍在公司继续工作。
    因李燕京先生辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，李燕京先生的辞
职报告在公司股东大会选举产生新的监事后方可生效，在此期间李燕京先生仍将
继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新的监事。
    为保证监事会各项工作正常开展，监事会拟提名刘月先生为第五届监事会非
职工代表监事候选人（刘月先生简历附后），并将此议案提交公司股东大会审议，
任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 12 月 31 日公告。
    二、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议》。
    特此公告。




                                               融钰集团股份有限公司监事会
                                                   二〇二一年十二月三十日
附件：

                      融钰集团股份有限公司

                  第五届监事会监事候选人简历

    刘月，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕业于清华大学，
硕士学历，2016 年 6 月至今任职于中植国际投资控股集团有限公司，现担任该
公司副总裁一职；同时担任世纪华中资本管理有限公司监事，宿迁丰融管理咨询
有限公司董事，华中融资租赁有限公司董事长、总经理。
    截至目前，刘月先生未持有公司股票，除在公司实际控制人控制的中植国际
投资控股集团有限公司、世纪华中资本管理有限公司、宿迁丰融管理有限公司、
华中融资租赁有限公司任职外，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。