证券代码：002622          证券简称：融钰集团          公告编号：2021-068




                      融钰集团股份有限公司
            关于董事辞职及补选非独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、非独立董事辞职情况
    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事贺
剑先生递交的书面辞职报告。贺剑先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会
董事职务。辞职生效后，贺剑先生不再担任公司其他任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，贺剑先生的辞
职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正
常进行。贺剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，
贺剑先生未持有公司股份。公司董事会对贺剑先生在任职期间勤勉尽职的工作表
示衷心感谢。
    二、补选非独立董事情况
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于
2021 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选
非独立董事的议案》，董事会同意提名黄招标先生为公司第五届董事会非独立董
事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届
董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司补选的第五届董事会非独立董
事候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股
东利益的情况。
    如黄招标先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自
股东大会表决通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
    特此公告。




                                           融钰集团股份有限公司董事会
                                               二〇二一年十二月三十日
附件：

                         融钰集团股份有限公司

               第五届董事会非独立董事候选人简历


    黄招标，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，临床医学专业
毕业，在职工商管理硕士。1993 年 9 月至 2001 年 12 月，任宁德市古田县医院
外科医生；2001 年 12 月至 2004 年 11 月，任福州市晋安区医院外科医生；2004
年 12 月至 2009 年 12 月，任广州市海珠区华洲街社区卫生服务中心主任；2009
年 12 月至 2011 年 5 月，任广州韩妃医学美容门诊部有限公司（现广州仁健医疗
美容门诊部有限公司）董事长兼总经理；2011 年 5 月至今，任广州德伦医疗投
资有限公司董事长；2015 年 11 月至 2017 年 7 月及 2020 年 8 月至今，任广州韩
妃医院投资有限公司董事长；2021 年 10 月 12 日至今，任成都韩妃企业管理有
限公司执行董事、经理。
    截至目前，黄招标先生未持有公司股票，与融钰集团股份有限公司的其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被
执行人。