融钰集团股份有限公司独立董事

   关于第五届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《融钰集团股份有限公司章程》的有
关规定，作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经
过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司第五届董事会第十一次临时会议相
关事项发表独立意见如下：
    一、关于陆璐女士辞去公司副董事长、总经理职务的独立意见
    经核查，陆璐女士向公司董事会递交了书面辞职报告，其因考虑到公司经营
发展及工作调整需要申请辞去公司副董事长、总经理职务，根据相关法律法规和
《公司章程》的规定，陆璐女士的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去公司副
董事长、总经理职务的原因与实际情况一致。
    我们认为上述事项不影响公司的正常经营，不会对公司的发展造成不利影
响。我们同意陆璐女士辞去公司副董事长、总经理职务。
    二、关于聘任丁宁先生为公司总经理的独立意见
    经审阅丁宁先生的任职资料，未发现丁宁先生有《公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被
中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也未曾受到
过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    本次聘任总经理的程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
    综合上述情况，我们同意聘任丁宁先生为公司总经理。
（本页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次
临时会议相关事项的独立意见》之签署页）




    全体独立董事签名：


    邱新、姜琳、陈亚伟




                                                   二〇二二年三月四日