证券代码：002627     证券简称： 宜昌交运     公告编号：2018-072




             湖北宜昌交运集团股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十五次会议通知于 2018 年 9 月 7 日以书面、电话、电子邮件

相结合的形式发出。本次会议于 2018 年 9 月 14 日在公司五楼会议室

召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长江永
主持，全体监事及董事会秘书列席了本次会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    1.审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》。

    同意《关于收购控股子公司少数股权的议案》。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《关于收购控股子公司少数股权的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》。

    2.审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保的议案》。

    同意为控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以

下简称“三峡游轮中心”）向农业银行申请的项目贷款提供担保，并

同意将该议案提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

    公司董事会认为：公司本次为三峡游轮中心向农行三峡分行申请

授信提供担保主要是为满足三峡游轮中心土地一级开发项目建设的

资金需求，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，

符合公司整体利益。三峡游轮中心经营正常，资信良好，公司为其提

供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东的利益。公司

董事会同意此次为控股子公司提供担保的事项。
    三峡游轮中心为公司与湖北省文化旅游投资集团有限公司（以下

简称“鄂旅投集团”）共同投资组建，公司持股比例为 88.97%，鄂旅

投集团持股比例为 11.03%，公司持股 5%以上股东湖北省鄂旅投创业

投资有限责任公司为鄂旅投集团全资子公司，三峡游轮中心属于公司

与关联方共同投资形成的控股子公司，该项担保构成关联交易。鄂旅

投集团未按其持股比例向三峡游轮中心提供相应担保。
    独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。

    在关联方鄂旅投集团兼职的关联董事罗迈回避了表决。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于新增为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》；《关于新增为控股子公司提供担保的独立董事事前

认可意见》、《独立董事关于新增为控股子公司提供担保的独立意见》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3.审议通过了《关于公司增加 2018 年度向银行申请综合授信额

度的议案》。

    同意《关于公司增加 2018 年度向银行申请综合授信额度的议

案》，并同意将该议案提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《关于增加 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会

议决议。



    特此公告。




                                湖北宜昌交运集团股份有限公司
                                           董 事 会

                                    二〇一八年九月十四日